1. Az NKA Igazgatóságánál 2003-ban a hatékonyabb működést elősegítő, a napi élet által kikényszerített apróbb szervezeti változtatásokat hajtottunk végre
- Önálló ügyviteli csoportot szerveztünk, az eddig közvetlenül az Igazgató irányítása alá tartozó ügyviteli (irattárosok, postabontók, központi iktatók) munkatársakból.
- Véglegesítettük a szervezeti egységeknek az Igazgató és a Gazdasági Igazgató felügyeleti területe szerinti besorolását.
A 2003. november 20-án miniszter úr által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat az új szervezeti felépítést tartalmazza.
2. Az intézmény szakmai tevékenysége főbb jellemzőinek rövid leírása:
Az Igazgatóság alapfeladata a Nemzeti Kulturális Alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat pénzeszközeinek kezelése. Az NKA Bizottsága, az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok működési feltételeinek biztosítása. Az állandó és ideiglenes szakmai kollégiumok által kiírt pályáztatás szervezése és lebonyolítása, a miniszteri keret terhére megítélt pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés, a pályázati támogatások kiutalása, a kedvezményezettek pénzügyi elszámoltatása, a szakmai ellenőrzések megszervezése, valamint az Igazgatóság működésével összefüggő munkaügyi, társadalombiztosítási, pénzügyi számviteli és üzemeltetési feladatok ellátása.
2003-ban 12.459 db (az előző évinél 11,2 %-kal több) pályázat érkezett, ebből a támogatott pályázatok száma 7.213 db (a 2002. évinél 10 %-kal több) volt. A megítélt támogatás összege 7.021.916 eFt volt, 25%-kal ( 1.414,9 millió Ft-tal) több, mint 2002-ben. Az előző évhez viszonyítva, közel 14,7%-kal nőtt az egy pályázatra jutó átlagos támogatás összege. (2002-ben 848.910.-Ft, 2003-ban 973.508,- Ft.). A beszámolás évében 7.214 db pályázat pénzügyi és szakmai ellenőrzésére került sor.
3.
KIMUTATÁS
az NKA Igazgatósága főbb előirányzatainak alakulásáról
ezer forintban
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Kiadás
815.300
1.147.593
1.010.587
működés
526.700
532.576
406.187
ebből személyi
253.900
261.314
236.667
felhalmozás
288.600
615.017
604.400
intézményi beruházás
272.000
615.017
604.400
központi beruházás
felújítás
16.600
egyéb intézményi felhalmozás
Bevétel
815.300
1.147.593
1.144.112
támogatás
működési bevétel
átvett pénzeszköz
11.300
11.300
7.820
804.000
804.000
804.000
működési célra
felhalmozási célra
804.000
804.000
515.400
288.600
egyéb bevétel
pénzmaradvány igénybevétele
-1
332.293
332.293
Létszám
Engedélyezett létszám
Átlagos statisztikai állományi létszám
Üres álláshelyek száma december 31-én
67
67
67
58
---
Az NKA Igazgatósága nem vesz részt gazdasági társaságban.
4. Meghatározott célra kapott előirányzatunk 2003-ban nem volt.
5. Előirányzat változások és a felhasználás alakulásának ismertetése témánként.
- a 332.293 eFt jóváhagyott pénzmaradvány teljes mértékben felhasználásra és előirányzatosításra került, az alábbi részletezés szerint:
személyi juttatás munkaadókat terhelő járulék dologi kiadások működési célra átadott pénzeszköz intézményi beruházás
- felügyeleti szervi hatáskörben, kiemelt előirányzatok közötti előirányzatmódosításra
két esetben került sor, az új székház vételára fedezetének biztosítása érdekében.
Az intézményi beruházási előirányzat emelkedett 31.600 eFt-tal, a dologi előirányzat csökkent 15.000 eFt-tal, a felújítási előirányzat csökkent 16.600 eFt-tal. 6. Létszám- és bérgazdálkodás
- A teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma
2003-ben 58 fő, az alapilletmény (108.855 eFt) és a pótlék (3.467 eFt) kifizetés éves
együttes összege 112.322 eFt, a 13.havi illetmény összege 9.937 eFt volt.- A KJT garantált illetményéhez viszonyított bérbeállási szint intézményi átlaga (a teljes munkaidőben foglalkoztatottaknál) 2003. decemberben 174 %. A bérbeállási szint
relatíve magas százalékának oka, hogy az Igazgatóság 1996-ban az MKM szervezeti
egységének jogutódjaként jött létre, a munkatársak illetménye addig nem a KJT, hanem a Köztisztviselői törvény alapján került megállapításra.
A bérbeállási szint évről évre
fokozatosan csökken (2001. XII. 268 %, 2002. VIII. 244,6%, 2002. XII. 187,3%, 2003. XII.
174%), két év alatt 94%-kal (268 %-ról 174 %-ra). A csökkenés oka, hogy 1996. óta az Igazgatóság munkatársai részére is minden évben csak a közalkalmazottakra egységesen érvényes rendelkezések szerinti illetményemelés került megállapításra.- 2003-ban illetményemelés az NKA Igazgatóságán nem volt.
- Az Igazgatóságon a pótlékban részesülők száma összességében és jogcím összetételében is változott.
A 13/1999. (VIII.27.) NKÖM rendelet 2003. április 1-jei hatállyal megváltoztatta a gazdasági igazgató besorolását, ennek következtében a vezetői pótlékban részesülők száma egy fővel csökkent, a magasabb vezetői pótlékban részesülők száma egy fővel nőtt.
Az ügyviteli csoport vezetőjének kinevezésével 2003. június 1-től 1 fő részére csoportvezetői pótlék került megállapításra.
Július 1-jei hatállyal egy munkatársunkat főmunkatárssá soroltuk át. Egy fő informatikus részére 2003.január 1-jei hatállyal nyelvpótlékot fizetünk.
2003. decemberében: magasabb vezetői pótlékban 1 fő, 51.300,- Ft/fő/hó összegben 1 fő, 42.750,- Ft/fő/hó összegben vezetői pótlékban 3 fő, 29.925,- Ft/fő/hó összegben 1 fő, 25.650,- Ft/fő/hó összegben csoportvezetői pótlékban 1 fő, 17.100,- Ft/fő/hó összegben főtanácsosi pótlékban 1 fő, 17.100,- Ft/fő/hó összegben főmunkatársi pótlékban 6 fő, 12.825,- Ft/fő/hó összegben nyelvpótlékban 1 fő, 8.550,- Ft/fő/hó összegben részesült.
- 2003. XII. 31-én üres álláshelyünk nem volt.
7. Felhalmozási kiadások
intézményi beruházás kiadása összesen 604.400 eFt - Microsoft szoftver licenc díj - irattár bővítése (állványok, polcok) - fax, hűtőgép, ventilátor
8. Pénz/előirányzat maradvány keletkezésének oka és tervezett felhasználásának
indoklása.
Az Igazgatóság 2003. évi előirányzati maradványa összesen
Ebből:= személyi juttatási maradvány 17.807 eFt, 28 eFt, 6.812 eFt = munkaadói járulék megtakarítás és annak felhasználása a személyi juttatási
megtakarításhoz kapcsolódik, valamint a decemberi kifizetések áthúzódó
járuléka:= dologi megtakarítás 3.439 eFt, 86.201 eFt = működési célú támogatások
kerekítés miatti megatakarítás
(ei. 3.000 Ft, teljesítés 2.250 Ft, maradv.750 Ft)= intézményi beruházás megtakarítása
az új székház átépítésével kapcsolatos
kiadásokra kívánjuk fordítani
9. Bevételek alakulása:
- Az Igazgatóság működéséhez szükséges forrásokat jogszabályi előírás alapján a
Nemzeti Kulturális Alapprogramból kell biztosítani. Az erre a célra átvett pénzeszközként tervezett 804.000 eFt megegyezik a tényleges teljesítés összegével.- A 3.480 eFt összegű bevételi lemaradás oka, a nevezési díjbevételek teljesülésének
a tervezettől történő elmaradása. A nevezési díj bevételének összege a kollégiumok
aktuális pályázati kiírásaitól és az igényelt támogatásoktól függ, így annak összege
csak igen nagy pontatlansággal tervezhető.10. Az NKA Igazgatósága 2003. évi gazdálkodásában kiemelkedő esemény volt az
új székház – közbeszerzési eljárás keretében történt – megvétele.
Több éve tartó munkánk a minisztérium Beruházási és Közbeszerzési Főosztálya munkatársai hatékony segítségével sikerrel járt.
A VIII.ker. Gyulai P. u.13. szám alatti épület nettó szintterülete, valamint a munkatársi szobák területe több mint kétszerese a jelenlegi épületnek. Az építkezés során lehetőség lesz a pályázati döntések lebonyolítását szolgáló, megfelelő méretű tanácsterem kialakítására. Reményeink és az eddigi mérnöki feltáró munkák szerint lehetőség lesz megfelelő méretű irattári helyiség kialakítására.11. Az NKA Igazgatósága az alapító okirata szerint vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
13. Az Alapprogram beszámolóját csatoltan megküldöm.
Budapest, 2004. március 5.
Perlik Pál |
Ékessy Éva |
igazgató |
gazdasági igazgató |